SICCFIN (Monaco)

Monaco · 8 Employees
SICCFIN is the Monaco FIU and the AML/CFT Supervisory Authority SICCFIN's missions: - Analyzing suspicious transaction reports The Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) is responsible for receiving, analyzing and processing declarations sent by the organizations and persons covered by Article 1 and Article 2 of Act 1362 of 3 August 2009 amended. - Monitoring compliance by professionals The Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers is also in charge of monitoring compliance by professionals with the provisions of the Act 1362 of 3 August 2009 amended and its implementing measures. - International cooperation The Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers is responsible, subject to reciprocity, for answering requests for information from foreign authorities exercising similar powers, as long as the latter are subject to the same obligations of professional confidentiality and provided that the information supplied cannot be used for other purposes than the fight against money laundering, terrorist financing and corruption.

概述

国家 Monaco
成立时间 1994
总部 13 Rue Émile de Loth, Monaco-Ville, Monaco 98000, MC
电话号码
网站 http://www.siccfin.mc
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/siccfin-monaco
Twitter
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员工数 8
行业 government administration,
简介 Site officiel du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers

技术

Mobile Friendly

Other

Piwik

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常见问题

SICCFIN (Monaco) 在哪里?

SICCFIN (Monaco) 的总部位于 13 Rue Émile de Loth, Monaco-Ville, Monaco 98000, MC

SICCFIN (Monaco) 的电话号码是多少?

SICCFIN (Monaco) 的电话号码是

SICCFIN (Monaco) 的官方网站是什么?

SICCFIN (Monaco) 的公司官方网站是 http://www.siccfin.mc

SICCFIN (Monaco) 是做什么的?

Site officiel du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers

SICCFIN (Monaco) 的业务有哪些?

SICCFIN (Monaco) 的年收入是多少?

SICCFIN (Monaco) 的收入是 0美元

SICCFIN (Monaco) 有多少员工?

SICCFIN (Monaco) 有 8 名员工

SICCFIN (Monaco) 属于哪个行业?

SICCFIN (Monaco) 从事以下行业: government administration

SICCFIN (Monaco) 使用什么技术?

SICCFIN (Monaco) 使用的一些流行技术包括: Mobile Friendly,Piwik

如何联系 SICCFIN (Monaco)?

SICCFIN (Monaco) 联系信息: 电话号码:， 网站:http://www.siccfin.mc， 邮箱：-

SICCFIN (Monaco) 的社交媒体链接是什么?

SICCFIN (Monaco) 领英：http://www.linkedin.com/company/siccfin-monaco,fackbook：,twitte:

SICCFIN (Monaco) 是一家上市公司吗?

不是

SICCFIN (Monaco) 的最后一轮融资是什么时候?

暂无最近投资信息

谁投资 SICCFIN (Monaco)?

SICCFIN (Monaco) 有 0 家投资者,包括 。

管理层

员工

Thomas Giudicelli

Chef de section

Vincent Disdet

Attaché Principal

Renee Frattino

Chef de section SICCFIN

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